В Тольятти через теневые банковские структуры обналичили более миллиарда рублей

В Самарской области дошло до суда дело о группе обнальщиков.

В Тольятти через теневые банковские структуры обналичили более миллиарда рублей В Тольятти через теневые банковские структуры обналичили более миллиарда рублей
Фото:

Напомним, началось оно 7 июля 2015 г., когда сотрудники УФСБ России по Самарской области в аэропорту Курумоч задержали Сергея Анисифорова, у которого при себе был 21 млн руб. наличными. На тот момент предполагалось, что деньги были получены в результате уклонения от налогов, затем их выводили через фирмы-однодневки, обналичивали, после чего курьером доставляли заказчику. Конкретно Анисифоров должен был лететь в Санкт-Петербург.

Для расследования ФСб передала дело в У МВД России по Тольятти, откуда в 2017 г. его направили в суд. В итоге на скамье подсудимых оказались четверо: Александр и Сергей Анисифоровы (отец и сын), Александр Гадалин и Сергей Каменский. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Во время следствия выяснились, что с помощью теневых банковских операций обналичить удалось около миллиарда рублей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, группа обнальщиков работала в Тольятти и Жигулевске, используя фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а также вполне легальные возможности банковской системы России.

Система обнала включала в себя несколько уровней (или структурных подразделений теневого банка). Первый - это реальные юридические лица, которые работали и получали прибыль. Они располагались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в некоторых других субъектах РФ. Именно эти фирмы, чтобы снизить налоговые выплаты, направляли часть прибыли на "второй" уровень. Далее в дело вступали фирмы-транзитеры, которые аккумулировали на себе налог на добавленную стоимость, освобождая при этом от его уплаты "заказчиков". Третий уровень состоял из выводных фирм, а точнее, микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов ЦБ России. Они выдавал фиктивные микрозаймы физическим лицам, а фактически передавали их участникам группы обнальщиков, которые через разные банковские карты и банкоматы получали на руки наличные деньги, а потом передавали их "заказчикам".

Во время расследования этого уголовного дела допросили более 70 владельцев банковских карт, 30 подставных директоров фирм, микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов. После проведения сложнейших технических и финансово-аналитических экспертиз была установлена общая сумма обнала - более 1 млрд рублей.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. В обстоятельствах дела начинает разбираться Жигулевский городской суд.

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Тамара Никулина 05 октября 2017 16:37 В Тольятти осужден велосипедист, сбивший насмерть женщину

велос-сту нужно было дать 3 года реально.Он не ост-ся.так как хотел преодолеть переход вместе с пешеходами. Меня в Самаре 7.06.2017 на тротуаре сшибла здоровенная девка -вел-стка. До сих пор прохожу лечение (голова, голеностоп, колено, запястье). уже потратила на него 9 тыс.руб. А она поднялась и уехала. Пора вводить номера и права для велос-тов.

Алёна Парадиз 11 июля 2017 09:17 Дело тольяттинского антинаркотического центра "Грань" ушло в суд

у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30