Промышленный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела двух самарских предпринимателей - Андрея Быкова и Рустама Султанова, обвиняемых в мошенничестве в виде фиктивных поставок удобрений для липецкого ООО "Ивово" и мордовского ЗАО "Агро-Атяшево", сообщает "Самарское обозрение".

Андрей Быков входил в команду бывших управленцев ГУП СО "Областная МТС" и прославился тем, что стал инициатором банкротства предприятия. Как пояснила изданию помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Наталья Цой, в вину Быкову и Султанову вменяются два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму более 5,62 млн рублей. Оба эпизода датированы концом 2012-го - началом 2013 года. "Подсудимым угрожает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.", - заявила Цой.

Согласно материалам уголовного дела, летом 2012 г. Быков и Султанов решили зарегистрировать на третье лицо ЗАО "ТД "ГК АгроКапитал" с расчетным счетом в Самарском ипотечно-земельном банке и банковским обслуживанием по системе электронных расчетов для выполнения дистанционных операций. Быков дал Султанову 100 тыс. руб. для оплаты услуг лицам, привлеченным к незаконному созданию юрлица. "Учредителем" и "директором" фирмы стал Юнус Мержоев.

После того как документация была нотариально заверена, фирму поставили на учет в налоговой службе. На имя Мержоева куплен и зарегистрирован модем Yota. Также был оплачен формальный договор аренды нежилого помещения по месту фиктивного расположения ЗАО "ТД "ГК Агро­Капитал" (Тольятти, ул. Юбилейная, 31и). Позднее в офисе банка Мержоев заключил договор банковского обслуживания и договор на обслуживание по системе электронных расчетов MW Client ("банк-клиент").

Затем в Интернете появилась рекламная информация о том, что ЗАО "ТД "ГК АгроКапитал" реализует минеральные удобрения по низким расценкам с возможностью доставки этого товара различными видами транспорта. Одним из первых клиентов Быкова и Султанова в ноябре 2012 г. стал директор липецкого ООО "Ивово" Станислав Батыров. Беседы с ним по телефону вел Быков, представлявшийся менеджером ЗАО.

Батыров сообщил Быкову реквизиты своей компании, мошенник изготовил договор поставки, в котором обязались поставить липецкой фирме на условиях 20-процентной предоплаты 120 т аммиачной селитры и диаммофоска на сумму 11,138 млн рублей. Договор был отправлен контрагенту по электронной почте. В декабре 2012 г. Батыров перечислил на счет "АгроКапитала" 2,3 млн руб. в качестве предоплаты. Удобрений липецкие контрагенты в итоге так и не дождались.
Спустя некоторое время ситуация повторилась с мордовским ЗАО "Агро-Атяшево". Телефонные переговоры с директором фирмы Виктором Кидяевым и его заместителем Павлом Волковым вновь вел Быков, представляясь вымышленным именем. Затем появился договор поставки 1,1 тыс. т аммиачной селитры и 800 т нитроамофоска на общую сумму 23,24 млн рублей. Условием поставки была 50-процентная предоплата за аммиачную селитру. В начале декабря прошлого года мордовское предприятие перечислило 5 млн руб. на счета поставщика, до конца декабря в адрес контрагента было отгружено удобрений на 1,1 млн рублей.

В конце января 2013 г. генеральный директор ЗАО "Агро-Атяшево" Кидяев направил в адрес ЗАО "ТД "ГК Агро­Капитал" претензию, в которой потребовал предоставить в его адрес письменные разъяснения о нарушенных сроках поставки товара либо вернуть денежные средства за непоставленный товар. После этого мордовскому контрагенту вернули 500 тыс. руб., а остальные 3,4 млн руб., в версии следствия, попросту оказались похищенными.

Согласно показаниям не признавшего вину Андрея Быкова, летом 2012 г. он познакомился с неким Николаем, который купил у него два грузовых КамАЗа семян подсолнечника. После того как товар вывезли, мужчина остался погостить, они распивали спиртные напитки и разговаривали. Во время беседы Николай спросил, можно ли "обналичивать" деньги, Быков ответил, что может решить этот вопрос. Позднее он обратился к Султанову за помощью, поскольку у того был опыт создания обнальных фирм. Тот согласился поучаствовать в деле, запросив сначала 75 тыс. руб., затем еще 20 тыс. рублей. "Дисконт" Быкова составлял еще 100 тыс. рублей. Всю эту сумму им якобы и передал Николай. Так появилось ЗАО "ТД "ГК АгроКапитал".

В феврале 2013 г. Султанов сообщил Быкову, что по компании возникли проблемы, а родственники подставного директора Мержоева являются уважаемыми людьми на Кавказе. Также у Быкова будто бы состоялись некие неприятные встречи с братьями Мержоева. Никаких мошеннических операций с ЗАО "Агро-Атяшево" и ООО "Ивово" Быков, в его версии, не осуществлял.

Как следует из показаний Султанова, в сентябре 2012 г. его знакомый Денис Попов попросил его помочь зарегистрировать фирму. Позднее позвонил сам Быков, который настаивал на форме собственности ЗАО и месте регистрации в Тольятти. После регистрации фирмы Султанов отдал Быкову пакет учредительной документации, печать, флешку с программой "банк-клиент", интернет-модем. Затем они не виделись до февраля 2013 г., когда к Султанову обратился брат Юнуса Мержоева Исса и сообщил о мошенничестве. На одной из встреч с Иссой присутствовал Быков.

В конце февраля 2013 г. Султанов обратился в управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД, вскоре после этого Быкова задержали сотрудники полиции. Сейчас он арестован и содержится в СИЗО, Султанов находится под подпиской о невыезде. Потерпевшие по делу Быкова и Султанова заявили гражданские иски на общую сумму более 5,7 млн рублей.

В настоящее время судом арестовано имущество Быкова и его супруги: автомобили Lexus GX470 2004 г. выпуска, Range Rover Evoque 2012 г. выпуска, Mazda, а также половина квартиры в Екатеринбурге общей площадью 162,5 кв. м.