Завершилось следствие по делу аферистов, которые создали устойчивую систему дистанционного съема денег с карточек платежной системы VISA у жителей США, сообщила следователь СУ при УВД Тольятти Елена Заморникова.

Фигурантами этого дела стали 26-летний охранник ЧОП из Центрального района Иван Соколов, 21-летний столяр из с. Выселки Ставропольского района Егор Евдокимов и оператор АЗС из Автозаводского района Юрий Солтан.

Как установило следствие, с лета по осень 2009 г. "дельцы" прогоняли поддельные карточки через свои 6 терминалов, будто бы их владельцы что-то покупают в ИП Соколова. А местные банки, выдавшие ИП терминалы, снимали деньги со счетов владельцев настоящих карточек в банках США и перечисляли их на счет Соколова. Он периодически обналичивал суммы.

Чтобы не "засветиться", подельники снимали с карточек небольшие суммы – до 150 тыс. руб. Но со временем сотрудники одного из банков обратили внимание, что операции через выданные им Соколову POS-терминалы проводятся довольно часто и в ночное время. О своих наблюдениях они сообщили в милицию.

Соколова задержали осенью 2009 г. Он во всем признался. Потом были задержаны и Евдокимов с Солтаном. У них изъяли около 100 поддельных карточек-двойников платежной системы VISA и чеки на получение Соколовым около 2 млн руб. через POS-терминалы.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело за мошенничество и незаконный доступ к компьютерной информации.

"Следствие уже закончено, - сообщила корреспонденту Волга Ньюс Заморникова, - на днях материалы дела будут переданы на утверждение обвинительного заключения прокурору с последующей передачей в суд".