В ходе следствия установлено, что жителями Тольятти незаконная постановка иностранных граждан на миграционный учет на территории РФ осуществлялась более чем по 150 адресам на территории региона. Полицейскими выявлено, что в ОВМ Управления МВД России по г. Тольятти с 1 августа 2016 г. по 18 февраля 2020 г. подано более 7 тыс. сведений об иностранных гражданах, которые по большей части фактически не проживали и не были трудоустроены в местах, указанных в бланках уведомлений о прибытии иностранного гражданина. Следователем следственной части следственного управления Управления МВД России по г. Тольятти осуществлены выемки более чем 250 томов документов.

Оперуполномоченными центра по противодействию экстремизму облглавка при проведении обысковых мероприятий в офисе, используемом участниками группы для приема иностранных граждан, обнаружены и изъяты сотовые телефоны фигурантов, печати различных организаций, паспорта иностранных граждан, оргтехника и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении четырех граждан РФ, жителей Тольятти, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п., а ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) направлено в суд для принятия решения по существу.