По версии следствия, с сентября по ноябрь 2015 г. позже обратившийся к правоохранителям мужчина заключил с "Малахитом" четыре предварительных договора участия в долевом строительстве на покупку 11 квартир общей стоимостью более 20 млн рублей.

Оказалось, что в 2016 г. ООО "Малахит" оформило эти квартиры в собственность и позже перепродало другим людям.

28 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").