Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти установили, что руководитель одной из коммерческих организаций города причастен к легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В рамках предварительного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый с июня 2016 по май 2017 г., являясь соучредителем строительной компании, путем совершения мошеннических действий перевел на счета подконтрольной организации денежные средства. По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению и пользованию деньгами злоумышленник переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, подозреваемый легализовал более 119 млн рублей.
В настоящее время следователями УМВД России по г. Тольятти в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Последние комментарии
85 тысяч рублей за трехлетние неприятности? Наше государство как и прежде считает нас ничтожествами. Оно существует ради самого себя в первую и единственную очередь. Население для него обуза и помеха.
Кто-то явно чего-то не договаривает. Думаю одна что-то сказала, другой завёлся поняв, что денег не будет.