Директору "М-Холдинга" предъявлено обвинение в мошенничестве по делу "долевки" ЖСК "Жасмин-Дом", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Олега Олейника.

"Было установлено, что "М-Холдинг" Дмитрия Арискина перевел 65 млн средств на фирмы с признаками анонимности, в последующем данные средства ушли на 119 юридических и физических лиц. В совокупности с другими доказательствами, которые были добыты ранее <... > мы сделали вывод, что в том числе данное преступление совершено группой лиц с господином Арискиным. Ему было предъявлено обвинение по 159 статье", - сказал он.

Напомним, ЖСК "Жасмин-Дом" получил в аренду земельный участок на ул. Свердлова в Тольятти в 2006 г. и начал строительство 16-этажного жилого дома. В 2008 г. "Национальный торговый банк" выдал на строительство кредит в 253,2 млн рублей. Средства перечислялись ряду аффилированных банку компаний - ООО "Берс", "Алтрейд", "Евро-инвест", "Евро-профит". Последние заключили трехсторонние договоры инвестирования с заказчиком строительства - ООО "М-Холдинг" и ЖСК.

Согласно договорам, по окончании строительства "Жасмин-Дом" передавал в собственность данных организаций 127 квартир. Средства до ЖСК не дошли. Строительство остановилось. В настоящее время расследуется уголовное дело о пропаже средств. Между банком и ЖСК идут судебные разбирательства.