В Автозаводской суд Тольятти направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей 43-летнего Сергея Николаева и 34-летней Ирины Лях, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено еще в мае 2009 г. и только сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Установлено, что в 2006-2007 гг. обвиняемые были руководителями холдинга по реализации плодоовощной продукции, в состав которого входили 7 обществ с ограниченной ответственностью ООО "Артес", "СВТ","ТФК", "ФрутЛайн" и другие. Сообщники разработали несколько схем для хищения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов.

План хищения бюджетных средств с использованием реквизитов ООО предполагал возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость и предусматривал составление подложных документов, в которых должны были отражаться мнимые сделки, связанные с оборотом товаров, облагаемых по ставке НДС 18% и 10%.

В 2007 г. руководители холдинга за наличный расчет без учета НДС закупали большие партии продукции, которые поступали на склад. В офисе сообщники изготавливали большое количество заведомо подложных первичных бухгалтерских документов и документов налоговой отчетности - договоры поставок, накладные, счета-фактуры, книги покупок, в которых отражались якобы совершенные через указанных контрагентов мнимые сделки по поставке плодоовощной продукции.

Полицейские выяснили, что эти сделки оформлялись только по документам, без реальной поставки товара этими фирмами.

В счетах-фактурах по покупке товара от этих формально-легитимных фирм указывались номера несуществующих грузовых таможенных деклараций, якобы подтверждающих ввоз товара на территорию РФ. На фиктивные документы ставили поддельные печати указанных фирм-поставщиков. А в подтверждение якобы произведенной оплаты изготавливались кассовые чеки. При этом для придания достоверности подложным документам при изготовлении таких договоров для каждой фирмы-контрагента использовался свой тип шрифта, а при изготовлении фиктивных чеков - определенный тип кассового аппарата.

Участники преступной группы искусственно завышали сумму налога на добавленную стоимость по приобретенному товару, что предоставляло им право на возврат якобы перечисленного при покупке товара налога на добавленную стоимость, который в действительности не уплачивался.

Таким образом из казны были незаконно получены почти 3,1 млн руб. В результате уклонения от уплаты налогов ущерб составил более 400 млн руб.

Лях была учредительницей трех фирм, которые на данный момент все ликвидированы. Также она состояла в Совете директоров в тольяттинском ОАО "Мелкооптовый рынок".

Примечательно, что Ирина Лях ранее фигурировала в уголовном деле Юлии Кругловой- многодетной сотрудницы страховой компании "Оранта", также обвиненной в хищении около 14 млн руб. Именно Лях получила наличными со счета фирмы-однодневки более миллиона рублей, по окончанию судебного разбирательства не оказаться в местах лишения свободы.